浪潮软件公布董事会决议公告_公司公告_财经纵横

山东潮齐鲁软件产业股份股份有限公司第三版DIR

山东潮齐鲁软件产业股份股份有限公司第三届董事会第七次相遇于2002年5月28日午前11:00在公司303相遇室,相遇应是董事会的7名盟员。,董事会4名盟员,另一个3名董事被装设给另一个董事。,该公司的掌管和大约高管列席了相遇。,公司董事长王百桦老百姓主持相遇。,《公司条例》和《公司条例》的规则。相遇被小心的思索过了。,一致经过以下事项:

1、尊敬经过中西部及东部各州的县议会出现的在起作用的公司与潮电子要旨产业股份股份有限公司签字《搭档一致》的提案。

董事会应信守眼镜OPI的规则。,尊敬了中西部及东部各州的县议会的建议。。以为:顾虑事项有不隐瞒的的成绩和详细的清算条件。,与公司有直接关系,不优于法度、法度法规与同伙大会职责仔细研究;2001次同伙大会将于2002年6月16日传唤。,董事会收到了中西部及东部各州的县议会的以书面形式建议。,信守互相牵连法度、法规的规则。

核准将中西部及东部各州的县议会出现的该项以书面形式提案针对到6月16日传唤的2001年度同伙大会尊敬。

2、尊敬和经过公司条例修订案(Amen);

公司于四月传唤了第三届董事会第四次相遇。,内侧的尊敬经过了《公司条例(修订案)》(已全文在上海证券交易税网站上演),并在2002年4月23日在《奇纳河证券报》和《上海证券报》上公报将此修订案针对到2002年6月16日2001年度同伙大会尊敬。

更多的或附加的人或事物极好的公司条例人管理安排,董事会核准在《公司条例》中做加法警察局长。,典礼详见附件。;并核准将此建议针对到2002年6月16日的2001年度同伙大会尊敬。

3、思索出卖索道分科资产的建议;

核准山东伊山索道分店,该公司眼前有钱人、河南嵩山索道分店云南云南西双版纳索道分店,三个索道分店的整个经纪性资产出卖给本公司之用桩区分分店山东潮浪信软件产业股份有限公司。对买主有利的价格是是你这么说的嘛!分科经审计的净资产价钱。,山东涌现的人软件产业股份有限公司6月20新来,付现钞给人们公司。让后,货运索道运输线事实转变成分店。

4、核准从开账户借8000万元举行日常推拿,并委托管理人处置归功于。。

5、核准公司和潮成环形股份有限公司签字了片面。

6、核准公司与潮电子成都威除硬核要旨。

7、我核准孙志忠老百姓的倒转术,他辞去了总管理人的张贴。。

8、主席挑选,意味着丁朝颖老百姓为公司总管理人;同时,反驳丁朝颖副总管理人的张贴。。

9、核准聘用苗再良老百姓为公司副总管理人(苗再良老百姓简历附后)。

本公报

山东潮齐鲁软件产业股份股份有限公司董事会

5月28日,二,二

附件一:丁朝颖老百姓、苗再良老百姓简历

丁肇英,37岁,硕士,最高年级的工程师,中共党员。任事务任务自动化研究生副主任。、潮成环形事务任务自动化研究生所长、公司副总管理人,现时是公司的董事。。

苗再良,男,40岁,硕士,最高年级的工程师,曾被评为迷信技术部优良迷信与技术青年、潍坊电子工业粹青年十名、潍坊跨世纪学术首领,如愿以偿福民兴伟使疲倦获奖:赢得一枚奖章和优良迷信与T给加说明文字、就全国而论五一使疲倦获奖:赢得一枚奖章,当选为第九届山东人民代表大会代表,被成电、北京邮电中学、西部交通中学、Tsinghua和另一个中学都是特意研究生导师。。曾任华光公众注意或突出显著迷信与技术股份有限公司最高年级的工程师。、技术副厂长、研究与开发中心经理、总技师等。。教会切中要害任职者首座技术官(CTO)。

附件二:公司条例(修订)修订案

公司于四月传唤了第三届董事会第四次相遇。,内侧的尊敬经过了《公司条例(修订案)》(已全文在上海证券交易税网站上演),并在2002年4月23日在《奇纳河证券报》和《上海证券报》上公报将此修订案针对到2002年6月16日2001逐年度同伙大会尊敬。更多的或附加的人或事物极好的公司条例人管理安排,公司拟在守则第五章《董事会》后和直觉章《管理人》前做加法直觉章《首座治理官》。

详细条目列举如下:

最好者百四的条公司设首座治理官一名,主席挑选,董事会的任免,警察局长同时由公司董事任命。。

《公司条例》第最好者百七十五条第第五十七条、第五十八组的命运下,that的复数由奇纳河避孕套确定,取缔还没有出院的人,公司无首座治理官。

最好者百七十六位首座治理官任期三年,可以连聘复职。公司与警察局长订约聘用和约,不隐瞒的单方的利息和任务。

最好者百七十七位首座治理官对负有指责董事会。,行使随后职责:

(1)片面工具认可的公司发展战略和计划;

(二)建立组织工具公司本钱运营;

(三)在董事会的委托仔细研究内,它代表了董事会的职责仔细研究。:封锁、合资经纪、搭档经纪、首要的经济和约,如专款等。;

(四)公司条例或另一个张贴和张贴;。

最好者百八个的条首座治理官该当战场董事会或中西部及东部各州的县议会的请按期向董事会或中西部及东部各州的县议会期刊任务;

最好者百七十九任警察局长应信守法度和法规的规则。,实行诚信刻苦的任务。

最好者百八十届警察局长准实行《中华人民共和国靠判定击败》。在权利行使中,同伙大会靠判定击败和董事会靠判定击败。

最好者百八十一大行政首长不克不及行使职责,它的权利由管理人治理。。

本章的以下比率将转移发出。。

同时,公司对守则中以下条目举行实质性的修正:

编目做加法直觉章CEO;

第第十段和第次要的反倒:同伙可以依据公司条例规则向前冲公司。;公司可以依据公司条例第三条规则向前冲同伙。、董事、监事、首座治理官、管理人及另一个最高年级的管理人员;同伙可战场公司条例向前冲同伙。;同伙可以依据公司条例规则向前冲公司。的董事、监事、首座治理官、管理人及另一个最高年级的管理人员。

第第三十七段和第次要的反倒:公司董事、监事、首座治理官、行政执法切中要害不法行为、行政规章或本宪法的规则,对公司形成伤害,应承当抵补指责。同伙有权请公司向公司出现债权。。

最好者百二十篇文章反倒:本条在起作用的董事任务的规则,符合的公司的孤独董事、监事、首座治理官、管理人及另一个最高年级的管理人员。

最好者百三十九段和第十段反倒:公司首座治理官的任免、管理人、董事会秘书官;战场管理人的挑选,公司副管理人的任免、最高年级的管理人,如财务掌管。,确定奖罚事项;

最好者百四十九段和第五段反倒:首座治理官、当管理人出现。

这项建议是对董事会34届相遇的修订案。,对6月16日传唤的2001届年会的深思熟虑。

山东潮齐鲁软件产业股份股份有限公司董事会

5月28日,二,二

  从上海证券报

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