福耀玻璃工业集团股份有限公司关于向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请并刊发申请版本资料集的公告

文章选定的遗传密码:600660 文章略语:福耀塑料制的 编号:临2014-029

福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司

使用着的向香港联交所交出境外上市外资股(H股)上市申请表格并刊发申请表格版本材料集的公报

董事会和各种的董事公约不存在虚伪。、给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略,情节的真相、个人和协同责任感的精密和使结合成为整体性。

特殊迅速的:福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司(以下略语分配分配有限公司)、“公司”)半路申请表格过去的发行境外上市外资股(H股)(以下略语“这次发行”)并申请表格在香港协会运转乾坤分配有限公司(以下略语“香港联交所”)母板挂牌上市(以下略语“这次发行并上市”)的相关性任务。因发行的分配是陌生上市的陌生自有资本(H股),这次发行分配的署名抱反感仅限于适合预的必要的的境外出资者及根据中国1971相关性法度有权停止境外文章封锁监督的境内文章经纪机构和合格境内机构出资者等,列举如下,这一状况只为海内出资者并驾齐驱戒除毒品的走来走去。,它不制定或应被凝视对稍微印度的的收买。、收买或署名上市的布置或布置请求得到。公司这次发行并上市的申请表格尚需得到中国1971文章监督监督协商接触(以下略语“中国1971证监会”)、香港文章及未来的事务监察协商接触、香港文章运转乾坤等相关性政府机构、接管机构的赞同和/或赞同。

公司已向CH指的是了申请表格和上市申请表格。,并于2014年10月30日收到中国1971证监会号的《中国1971证监会行政许可申请表格受权留心书》(141449号),中国1971证监会依法对本公司指的是的这次发行并上市的行政许可申请表格材料停止了审察,运用已担当管理人,由于法度组织,确定受权行政许可申请表格。

因为这个成绩的工夫设计和列表,公司向宏基公司指的是上市申请表格书。,并于2014年10月31日在香港联交所网站登载了这次发行并上市的申请表格版本材料集。运用版本因为香港文章运转乾坤。、香港文章及未来的事务监察协商接触颁布。同时,运用版本datum的复数集是一本气流书。,里面表现的通信不使结合成为整体。,也可接受的伟大的找头。。由于这次发行分配的署名抱反感仅限于适合预的必要的的境外出资者及根据中国1971相关性法度有权停止境外文章封锁监督的境内文章经纪机构和合格境内机构出资者等,公司将不会的在境内的通信表演海量媒体数据及接管机构选定的的通信表演网站上登载该申请表格版本材料集,但为使境内出资者即时相识该申请表格版本材料集表演的这次发行并上市及公司的对立的事物相关性通信,专门地留心,运用版本可在以下的香港网站:

国文:

英文:

需求特殊阐明的是,此类表演仅符合的海内出资者并驾齐驱相关性事项。,它不制定或应被凝视对稍微印度的的收买。、收买或署名上市的布置或布置请求得到。

本公报。

福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司

二 11月4日14

文章选定的遗传密码:600660 文章略语:Fuyao Glass公报号:临2014-030

福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司

第七届董事会第二十四次接触公报

董事会和各种的董事公约不存在虚伪。、给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略,情节的真相、个人和协同责任感的精密和使结合成为整体性。

福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司(以下略语分配分配有限公司)、“本公司”)第七届董事会第二十四次接触于2014年11月3日午前在福建省福青市红炉镇福耀工业界村接触室以现场接触方法传唤。这次接触的留心于2014年10月27日亲自送交。、电子邮件、以电报传真和对立的事物组织发使作出懂得董事、监事和优级监督人员。接触由曹德望主席掌管传唤。。这次接触应占董事会的9。,9位董事现实结合了接触,各种的董事亲自列席接触。。公司监事和优级监督人员列席了接触。。这次接触的传唤、对中华人民共和国公司法的预规定。

结合接触的董事开票数经过了列举如下奏效:

一、以为经过《使用着的公司董事会停止换届选举权暨挑选八分经过届董事会董事申请求职者的打手势要求》。开票出狱:9票一致;无排斥;制止弃权。

第七届董事会任期呼出,公司将传唤使合作大会选举权身体部位。,董事会挑选协商接触提议,董事会一致挑选曹德望大夫。、Cao Hui大夫、陈翔明大夫、白朝华大夫、朱德振未婚妻、吴世农大夫是新的(更确切地说八分经过届)。,董事会(非孤独董事)申请求职者,一致挑选程艳未婚妻、刘晓志未婚妻(刘晓志)、吴宇慧大夫是新董事会的孤独董事申请求职者。,还请求得到使合作大会采取积聚开票身体。。由于预规定,孤独董事申请求职者尚需在其供职资历经上海文章运转乾坤复核无异议后提请公司使合作大会停止选举权,非孤独董事申请求职者可直线当选为遗传因子。使合作大会该当采取积聚开票制。。祖先非孤独董事申请求职者、孤独董事申请求职者被选为非孤独董事、孤独董事的,任期三年。,使合作大会经过日期计算。

二、以为经过《使用着的吹捧公司与特耐王包装(福州)分配有限公司2014年度日常相干买卖的打手势要求》(详见《福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司使用着的吹捧2014年度日常相干买卖的公报》)。因公司董事Cao Hui大夫、白朝华大夫、陈翔明大夫在本公司的合营事务特耐王包装(福州)分配有限公司兼职董事重大聚会,三名副董事撤销了这一推荐。,其余的六位孤独董事的开票数。开票出狱:6票一致;无排斥;制止弃权。

三、以为经过《使用着的吹捧公司与福建福耀汽车零配件分配有限公司2014年度日常相干买卖的打手势要求》(详见《福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司使用着的吹捧2014年度日常相干买卖的公报》)。因公司董事Cao Hui大夫、白朝华大夫在本公司的合营事务福建福耀汽车零配件分配有限公司兼职董事重大聚会,两位副董事撤销了这项推荐。,其余的七位孤独董事的开票数。开票出狱:7票一致;无排斥;制止弃权。

四、以为经过《使用着的吹捧公司与宁波福耀汽车零配件分配有限公司2014年度日常相干买卖的打手势要求》(详见《福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司使用着的吹捧2014年度日常相干买卖的公报》)。因公司董事Cao Hui大夫、白朝华大夫在本公司的合营事务宁波福耀汽车零配件分配有限公司兼职董事重大聚会,公司董事陈翔明大夫在宁波福耀汽车零配件分配有限公司兼职监事重大聚会,三名副董事撤销了这一推荐。,其余的六位孤独董事的开票数。开票出狱:6票一致;无排斥;制止弃权。

五、经过对修正案的审察<公司条例>的打手势要求》。开票出狱:9票一致;无排斥;制止弃权。《福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司使用着的修正〈公司条例〉局部条目的公报》的具体情节详见上海文章运转乾坤网站()。

该法案还需求指的是给使合作大会。。

六、经过对修正案的审察H股上市后适用于的<公司条例>发酵饮料(草案)。开票出狱:9票一致;无排斥;制止弃权。《福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司使用着的修正H股上市后适用于的〈公司条例〉(草案)局部条目的公报》的具体情节详见上海文章运转乾坤网站()。使合作会使能够给董事会,这项打手势要求经过董事会。,省掉指的是公司使合作大会的C。这次修正后的H股上市后适用于的《公司条例》(草案)在经公司董事会以为经过后,自H股发行、上市之日起失效。;公司H股发行上市前,公司现行大大地持续无效。

七、经过对修正案的审察<使合作大接触事规则>的打手势要求》。开票出狱:9票一致;无排斥;制止弃权。这次修正后的《福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司使合作大接触事规则》全文详见上海文章运转乾坤网站()。

该法案还需求指的是给使合作大会。。

八、经过对修正案的审察H股上市后适用于的<使合作大接触事规则>发酵饮料(草案)。开票出狱:9票一致;无排斥;制止弃权。使合作会使能够给董事会,这项打手势要求经过董事会。,省掉指的是公司使合作大会的C。这次修正后的H股上市后适用于的《使合作大接触事规则》(草案)在经公司董事会以为经过后,自H股发行、上市之日起失效。;公司H股发行上市前,公司现行使合作大接触事规则仍在持续。这次修正后的H股上市后适用于的《福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司使合作大接触事规则》(草案)全文详见上海文章运转乾坤网站()。

九、以为并经过第二次暂时接触的推荐。开票出狱:9票一致;无排斥;制止弃权。

公司董事会确定于2014年11月27日以现场接触和用网覆盖开票相结合的方法传唤公司2014年第二次暂时使合作大会。使合作大会的预设计设计列举如下::

(一)使合作大会会议召集人:公司董事会。

(二)传唤使合作大会的方法:使合作大会将经过现场开票和网上开票的方法进行。,公司将为懂得使合作布置用网覆盖开票平台。,懂得使合作食品罐头经过是你这么说的嘛!身体行使开票数权。公司使合作结合沙尔使合作大会。,只在现场开票或用网覆盖开票中选择同样的的的共有。,同样的分配打中反复开票(包罗但不限于反复的VOT):在用网覆盖开票体系中对同样的开票体系反复开票。、经过现场开票和在线开票体系对同样的自有资本反复开票。,经过概要的开票的奏效。

(三)使合作大会的传唤工夫:

1、接触的工夫将进行。:2014年11月27日后期14:30。

2、网上开票是经过上海文章运转乾坤买卖体系停止的。,用网覆盖开票的工夫为2014年11月27日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00。

(四)现场接触职位:福建省福青市红炉镇福耀工业界村接触室。

(五)注销日期期:2014年11月21日。

(六)列席使合作大会的抱反感:

1、使夭折2014年11月21日(注销日期)后期买卖完毕后在中国1971文章注销结算有限责任感公司上海办事处注销在册的本公司各种的使合作。公司各种的使合作有权列席使合作大会。,因故不克不及亲自列席接触的使合作可以书面组织委托代理人(该使合作代理人不用是本公司使合作)替换列席接触并结合开票数,或预用网覆盖开票时的用网覆盖开票工夫。只在现场开票或用网覆盖开票中选择同样的的的共有。,同样的股经过现场、以用网覆盖或对立的事物方法反复开票数。,经过概要的开票的奏效。

2、公司第七董事会董事、第七届董事会优级监事和优级监督人员。

3、公司八分经过层董事会申请求职者、八分经过大中西部及东部各州的县议会、使合作、监事、申请求职者和R。

4、公司请求得到的证人和参事应邀列席。。

(七)使合作大会的成绩列举如下:

1、八分经过届董事会孤独董事选举权:

(1)选举权曹德望大夫为董事会八分经过届孤独董事;

(2)选举权Cao Hui大夫为八分经过届董事会非孤独董事;

(3)选举权陈翔明大夫为八分经过届董事会非孤独董事;

(4)选举权白朝华大夫为八分经过届董事会非孤独董事;

(5)选举权朱德振未婚妻为八分经过届董事会非孤独董事;

(6)选举权吴世农大夫为董事会八分经过届孤独董事。

2、八分经过届董事会孤独董事选举权:

(1)选举权程艳未婚妻为D八分经过董事会的孤独董事;

(2)选举权刘晓志未婚妻(刘晓志)为八分经过届董事会孤独董事;

(3)选举权吴宇慧大夫为八分经过届董事会孤独董事。

3、八分经过届中西部及东部各州的县议会打中使合作代表选举权:

(1)选举权周尊光大夫为使合作代表监事;

(2)选举权朱轩丽未婚妻为使合作代表监事。

4、修正案述评<公司条例>的打手势要求》;

5、修正案述评<使合作大接触事规则>的打手势要求》。

本公报。

福耀塑料制的工业界集团分配分配有限公司

董 事 局

二 11月4日14

附件一:非孤独董事申请求职者简介

1、曹德望大夫,男,68岁,香港恒久的人动物,笔者公司的首要创始人、经纪者和出资者经过,自1999年8月到这点为止任本公司董事长。中国1971人民管辖第十二届举国上下协商接触职业运动组织的行政管理员、中国1971华裔封锁事务常务副会长、有光泽的的中国1971协会副会长、福建事务事务家协会副会长兼非常美的事物。同时,三又展分配有限公司。、虹桥海内分配有限公司、全球实业分配有限公司董事。曹德望大夫曾于1994年12月至1999年8月任本公司常务担当管理人董事,他是公司副董事长,从1988年5月到1994年12月。,行政负责人从1987年6月至2003年9月。曹德望大夫是公司的现实把持人,眼前直线欺骗公司314的分配,828股自有资本,并实惠的容纳本公司使合作三又展分配有限公司100%股权、虹桥海内分配有限公司100%股权,经中国1971文章监督监督协商接触和对立的事物预的成绩而不是惩办、深圳文章运转乾坤的处分,心不在焉中华人民共和国公司法、公司条例不实行的保持健康。

2、Cao Hui大夫,男,44岁,香港恒久的人动物,自1998年8月以后该公司的董事,自2006年9月起担负行政负责人。中华人民共和国福建省委第十一届职业运动组织的行政管理员、中国1971海内华商协会青年协会副主席、福建省实业联(总商会)、福建省有光泽的的中国1971协会副会长及福建省雷德克罗斯非常美的事物副会长。Cao Hui大夫曾于2001年8月至2009年12月任福耀北美洲塑料制的工业界分配有限行政负责人;2001年1月至2009年12月,格林维尔 Glass Industries 行政负责人,福建省耀华工业界村发展分配有限公司、香港宏益分配有限公司、全球实业分配有限公司董事。Cao Hui大夫是本公司现实把持人曹德望大夫之子,眼前公司无分配,经中国1971文章监督监督协商接触和对立的事物预的成绩而不是惩办、深圳文章运转乾坤的处分,心不在焉中华人民共和国公司法、公司条例不实行的保持健康。

3、陈翔明大夫,男,44岁,中国1971国籍,自2003年2月以后该公司的董事,自2003年1月起,该公司的首座财务官,自2012年10月起,董事会大臣。从2002年2月至decorate 装饰,他担负笔者公司的会计职业负责人。,于1999年8月至2002年1月担负本公司财务总监,于1994年10月至1998年6月担负本公司总会计部门负责人。陈翔明大夫与本公司的桩使合作及现实把持人不存在相干相干,眼前公司无分配,经中国1971文章监督监督协商接触和对立的事物预的成绩而不是惩办、深圳文章运转乾坤的处分,心不在焉中华人民共和国公司法、公司条例不实行的保持健康。

4、白朝华大夫,男,63岁,中国1971国籍,自2006年12月到这点为止任本公司董事及自1999年8月到这点为止任本公司副行政负责人。白朝华大夫于1995年11月食物混合配料本公司,并于1999年8月至2001年7月担负公司董事。。白朝华大夫于1998年6月至1999年8月担负福建耀华汽车配件分配有限行政负责人,于1996年12月至1998年6月担负福建省万达汽车塑料制的工业界分配有限公司副行政负责人,于1995年11月至1996年12月担负福建省万达汽车塑料制的工业界分配有限公司夹层塑料制的签署本票的一方厂长。白朝华大夫与本公司的桩使合作及现实把持人不存在相干相干,眼前公司无分配,经中国1971文章监督监督协商接触和对立的事物预的成绩而不是惩办、深圳文章运转乾坤的处分,心不在焉中华人民共和国公司法、公司条例不实行的保持健康。

5、朱德振未婚妻,女,56岁,美国国籍,自2011年11月到这点为止任本公司董�

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