江苏亨通光电股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告_财经

典当行为准则:600487 典当略号:衡通光电现象 号公报:2011-019号

江苏恒通光电现象使参与者四的届董事会第二十次集合公报

公司和董事会权杖典当A的现实性。、正确和极盛时,公报正中鹄的若干虚伪记载、给错误的劝告性国务的或大师不予使用和共同责任。

江苏衡通光电现象使参与者有限公司(以下略号”公司”)四的届董事会第二十次集合于2011年6月28日在吴江七都工业区公司集合室以契合方法找来,集合于2011年6月18日使充满了电子邮件。、专人服侍、描绘、以电话传送使充满等。,集合由高安敏装配掌管,董事会主席。集合应是董事会的9名部件。,董事会9名部件。中西部及东部各州的县议会和高管参谋的偏爱地,集合的使充满和找来契合关系规定。。

集合经过现场开票和交流开票举行关心。:

一、关心经过了《大约对全资分店江苏恒通巨缆科技有限公司举起注册资金的清单》;

江苏恒通巨缆科技有限公司(以下略号”亨通巨缆”)系本公司全资分店,注册资金为27,000万元。

为了放慢运动的响声、城市高速铁路运输、新能源及那个电气用品电缆及高速化的进军,抢先需求,公司计划:亨通巨缆经过公积金和未分配利润capitalizatio,000万元;公司使迅速开展有线现钞资金10,000万元。

经过前述的和举起资金后,恒使活跃缆注册资金27,000万元到44元,000万元。

董事会考虑,衡使活跃缆公积金和未分配利润capitalizat满意、喜欢,000万元,公司使迅速开展有线现钞资金10,000万元。

由舆论决定坐果:9票,不同意0票,0票弃权。

二、关心经过《大约对用桩区分分店上海亨通宏普通信希佩德举起注册资金的清单》;

上海亨通宏普通信希佩德(以下略号”亨通宏普”)系本公司的用桩区分分店,注册资金为2,000万元。

根据亨通宏普开展的必要,更多的扩充生产经营上浆,公司拟经过以现钞方法独家向亨通宏普增加股份2000万元,将亨通宏普的注册资金由左右的2000万元举起至4000万元。资金结尾后,我公司怀孕亨通宏普99%的使参与者,上海宏普怀孕亨通宏普1%的使参与者。

董事会考虑,满意、喜欢对亨通宏普举起注册资金2,000万元。

由舆论决定坐果:9票,不同意0票,0票弃权。

三、大约建造新的隶属公司的清单被关心了。;

公司营业于开展必要,预备改善的好以一定间隔排列,升降机公司外来的抽象,放收到能耐,蒸发收到本钱,公司的扩张、边界七镇的使发生,于2008年7月19日第三届董事会十九分之一次集合关心经过了大约公司参与者吴江国土资源局2008年6月12日挂牌公报(2008年第6号)甩卖20080601地块甩卖,建造公司改善收到心的清单。根据条款的规划图想要,本公司拟发觉一家酒店办理公司的分店,分店的著名的和经营范围应以称赞为根据。,注册资金5000万元。

同时,将董事会赋予辩解公司法人、行政经理钱建林装配代表,签字关系指示、指示纸。

由舆论决定坐果:9票,不同意0票,0票弃权。

四、公司副行政经理条例草案的审察与经过。

王颖明装配被委员会为公司副行政经理,一起,王颖明被破除了首座安排或处理柱。

由舆论决定坐果:9票,不同意0票,0票弃权。

专门地宣告!

江苏衡通光电现象使参与者有限公司

董事会

0 6月29日

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